вторник, 23 декември 2014 г.

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшорки

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшорки


Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшорки
ПИБ с експозиция от 234 млн. евро към едно единствено свързано с нейните акционери лице!


Автор: БиволъДата на публикуване декември 20, 2014В: Водещи, Потеря

След разкритието, че настоящи и бивши служители на ПИБ управляват офшорки, усвояващи огромни кредити от банката, Биволъ успя да разплете и собствеността на тези фирми.

Едно и също лице на име Георгиус Георгиу стои зад ЮЛЕН, ВИТОША СКИ, фирмите купили Кремиковци и ОЦК Кърджали.

Разследването на Биволъ установи, че Георгиу се явява едновременно длъжник на ПИБ и подконтролно лице на основните акционери на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. За пръв път излиза и документално потвърждение за свързаност на Цеко Минев със ски-концесионерите на Пирин и Витоша, които от години ползват преференции от държавата. Досега тази зависимост беше коментирана като обществена тайна, но доказателствата бяха по-скоро косвени.

Цеко от Пирин, Цеко от Алеко

На 03.12.2013 две кипърски офшорки, собственост на Георгиус Георгиу, продават дяловете си в ЛЕГНАНО ЕНТЕРПРАЙСИЗ на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, показва документ от кипърския търговски регистър.


На 3/12/2013 г. Георгиус Георгиу продава фирма акционер в ПИБ на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев



Акционерите на ПИБ купуват от Георгиус Георгиу дяловете в кипърска фирма, която също е акционер на ПИБ. Щракнете на схемата, за да я увеличите.


Същата фирма към този момент владее 7.68% от акциите на ПИБ. Месец по-късно, на 9 януари 2014 Минев и Мутафчиев изкупуват тези акции. Дали сделката на двамата със самите себе си е декларирана в БНБ и КФН не е ясно. Ясно е обаче следното:

– Собствениците на банката се появяват в ЛЕГНАНО с имената си;
– Георгиус Георгиу чрез три офшорки контролира 87% от ски-концесионера на Пирин – ЮЛЕН АД;
– Георгиу е директор на офшорка, която притежава 100% от ВИТОША АД. Собствеността там по последни данни е на неговата съименничка Стела Георгиу. Тя е притежавала в миналото фирма, която сега е собственост на Георгиу.

Така излиза, че шефът на ски федерацията Цеко Минев и неговият съдружник Ивайло Мутафчиев (агент „Камен“ от ДС) осъществяват контрол върху собственика на ЮЛЕН, който е управител на тяхна фирма. А същото това лице осъществява контрол върху ВИТОША СКИ.

Връзката с Юлен и Витоша ски

Концесионерът на ски курорта в Банско ЮЛЕН АД е собственост на кипърската МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ (60%) и T.A.K. СЪРВИСИЗ (27%) регистрирана на Британските виржински острови (виж тук и тук). Собственици на МАРЕНГО са съответно кипърските фирми ДИН НОМИНИЙЗ и ЛЕН СЕКРЕТАРИАЛ с по 50%. (виж тук ). Точно тези две фирми продават на Цеко Минев и на Ивайло Мутафчиев дяловете си в ЛЕГНАНО ЕНТЕРПРАЙСИЗ. На свой ред ДИН НОМИНИЙЗ и ЛЕН СЕКРЕТАРИАЛ са собственост на Георгиус Георгиу с 99,9%, а 0,1% държи Евдокия Макламузи (виж тук и тук).


T.A.K. СЪРВИСИЗ е собственост на ДЮК НОМИНИЙЗ, която също е собственост на 99,9% на Георгиус Георгиу и 0,1% на Евдокия Макламузи (виж тук)









 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
--------------------------------------------------------------------------------------


Р Е Ш Е Н И Е № 2-313/ 19.02.2014 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 10 – членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки – "Агробизнесбанк" АД.  Обявена е в несъстоятелност с решение на Пловдивски окръжен съд от 22.07.1997 г. и е заличена от търговския регистър с решение на Пловдивски окръжен съд, обн. в ДВ бр. 99/ 20.11.2001 г.
Проверени са 29 лица. За 16 лица (Приложение 1) не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :



Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Гинко Панайотов Ализотов
Дата на раждане
29.02.1948 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Димитър Кърпаров на 13.12.1979 г., регистриран на 21.12.1979 г.
Ръководил го служител
о. р. Димитър Кърпаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Юлиян (Юлиан)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.12.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело IА-5070 (Пд); писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1907 (Пд).
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Публична длъжност или публична дейност
Член на Съвета на директорите от 14.12.1993 г. до 27.06.1995 г.
Член на Управителния съвет от 27.06.1995 г. до 22.07.1997 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Ивайло Димитров Мутафчиев
Дата на раждане
30.04.1962 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Валентин Савов на 02.12.1980 г., регистриран на 22.12.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Валентин Савов; о. р. Румен Йорданов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-II-I, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Камен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Камен".
Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност
Член на Съвета на директорите от 12.10.1992 г. до 13.07.1993 г.


Обявява установената и обявена с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Петър Нейчев Нейчев
Дата на раждане
08.08.1948 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г.
Ръководил го служител
о. р. Румен Недеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Ракета
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета".
Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност
Прокурист от 17.08.1993 г.
Член на Съвета на директорите от 14.12.1993 г. до 27.06.1995 г.
Член на Управителния съвет от 27.06.1995 г. до 16.10.1995 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Спас Георгиев Василев
Дата на раждане
26.11.1961 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач.
Публична длъжност или публична дейност
Прокурист от 28.05.1996 г. до 18.03.1997 г.
Член на Управителния съвет от 18.03.1997 г. до 22.07.1997 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Христо Александров Александров
Дата на раждане
02.07.1964 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Владимир Борисов Бончев на 15.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г.
Ръководил го служител
о. р. Владимир Борисов Бончев; кап. Иван Петров Карагяуров; о. р. Георги Тодоров Попов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив-ДС-VI по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Тошо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Тошо".
Снемане от действащия оперативен отчет

Публична длъжност или публична дейност
Член на Съвета на директорите от 12.10.1992 г. до 27.06.1995 г.
Член на Надзорния съвет от 27.06.1995 г. до 19.01.1996 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Александров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.



Приложение 1
лица, за които не е извършена проверка

1.     Емил Георгиев Бучков – член на Съвета на директорите от 12.10.1992 до 14.12.1993 г.
2.     Атанас П. Попов – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
3.     Видьо Ат. Видев – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
4.     Георги Анг. Москов – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
5.     Димитър Бр. Минчев – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
6.     Драган Ст. Драганов – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
7.     Илия Хр. Делиев – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
8.     Йордан Ст. Йорданов – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
9.     Йордан Ст. Христев – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
10.                       Павел Хр. Тончев – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
11.                       Снежана Н. Щерева – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
12.                       Христо Симидчиев – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
13.                       Христо Колдашки – член на Управителния съвет до 12.10.1992 г.
14.                       Веселин Геров – член на Контролния съвет до 12.10.1992 г.
15.                       Николай В. Николов – член на Контролния съвет до 12.10.1992 г.

16.                       М. Мумджиева -  – член на Контролния съвет до 12.10.1992 г.










Връзката на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев към Юлен АД е през Георгиус Георгиу, който е директор на тяхна фирма и собственик на двете офшорки, владеещи Юлен.

ВИТОША СКИ АД е 100 % собственост на ЕЛЛОРА МЕНИДЖМЪНТ ЛТД Британски виржински острови, която контролира пряко 67.12% от акциите и още 32,88% чрез АЛЕКО СПОРТ 99. . Фирмата има кредитна линия за над 4 млн. лв. от ПИБ. Собственик на ЕЛЛОРА по документи се явява Стела Георгиу, родена през 1952 г.   Директор на ЕЛЛОРА е Георгиус Георгиу. Секретар на фирмата се води кипърската НОРМАЛ СЕКРЕТЕРИАЛ . Тя също е собственост на Георгиу .





Контролът на Георгиус Георгиу се простира и над Витоша Ски. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

Връзката с Кремиковци и ОЦК Кърджали

Актуалният директор на ЛЕГНАНО Георгиус Георгиу се оказа и краен собственик на други офшорки, които са получили огромни кредити от ПИБ, за да купят изпадналите в несъстоятелност Кремиковци и ОЦК. Съдбата на тези соц. гиганти безславно завърши с разпродаването им за скрап и машини на старо. В предишно разследване Биволъ показа, че фирмите кредитополучателки се управляват от настоящи и бивши служители на ПИБ.

ДЮК НОМИНИЙЗ (която притежава Т.А.К. СЪРВИСИЗ и чрез нея ЮЛЕН) владее БЕССИЪН МЕНИДЖМЪНТ , която е собственик на ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ, една от трите фирми, получили многомилионен кредит от ПИБ в евро за купуването на Кремиковци. Както вече стана ясно, ДЮК е собственост на Георгиус Гоергиу. Другите две фирми: ВАЛПЕТ КОНСУЛТ и НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД също са собственост на Георгиу. ВАЛПЕТ през офшорките СПИКАТА КОНСУЛТИНГ и вече споменатата ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ, а НАДИН през ТОЛЕДО АСОУШЕЙТС ИДИН НОМИНИЙЗ.

Освен това Георгиу притежава чрез ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ офшорката ХАРМОНИИ ХОЛДИНГС ЛТД, която е собственик на ХАРМОНИ 2012, купила с кредит от ПИБ остатъците от ОЦК Кърджали.

« Един ще ги владее всички… »

Дотук на радара се виждат четири кипърски фирми, концентрирали собственост свързана с ПИБ: ДЮК НОМИНИЙЗ, ДИН НОМИНИЙЗ, ФОРМАЛ НОМИНИЙЗ и ЛЕН СЕКРЕТАРИАЛ. През годините те имат различни собственици. Мария Пападополу, родена през далечната 1927 г. е собственик на ДИН и на ЛЕН до 24/10/2012 когато ги продава на Ставрос Константину (99,9%) и Евдокия Макламузи (0,1%). ДЮК е собственост 50/50 % на Августа Пападополу и Ления Пападополу до 01/10/2012, когато продават 99,9% от дяловете на Ставрос Константину и 0,1% на Евдокия Макламузи. ФОРМАЛ е с по-интересна история. От 2004 г. тя принадлежи на Стела Георгиу, която сега притежава по документи ВИТОША СКИ АД. В началото на 2008 тя продава фирмата на Ления Пападополу, а тя на свой ред продава на 01.01.2012 на Ставрос Константину.

Това относително разнообразие на дати и лица се фокусира в един ден и едно лице: на 30 септември 2013 Ставрос Константину продава дяловете си в ДЮК, ДИН, ЛЕН и ФОРМАЛ на Георгиус Георгиу. Евдокия Макламузи запазва символичното си участие от 0.1% в ДИН, ДЮК и ЛЕН.



Пълната картина на връзките между Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев, Георгиус Георгиу, Юлен, Витоша Ски, Кремиковци и ОЦК е твърде заплетена, но формално проследима. Щракнете на изображението, за да го увеличите.

Вездесъщият Георгиу стои и зад офшорката ГОФ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ чрез фирмата си БЪН СЕКРЕТАРИАЛ . В предишното разследване на Биволъ стана ясно, че ГОФ е получила от ПИБ цесии на дългове на предприятия в неплатежоспособност.

Металурга с намазани ски

В този ден Георгиу прави много спорна инвестиция. Той придобива ски съоръженията в Банско чрез ЮЛЕН (87% от целия капитал 76 470 000 лв.) плюс остатъците от Кремиковци чрез ЕЛТРЕЙД (100% от 20 000 лв.), НАДИН (100% от 20 000 лв.) и ВАЛПЕТ (100% от 5000 лв.), а за капак и остатъците от ОЦК Кърджали през ХАРМОНИ 2012 (100% от 5000 лв.).

От друга страна обаче Георгиу се сдобива и с дълговете на НАДИН, ЕЛТРЕЙД, ВАЛПЕТ и ХАРМОНИ към ПИБ за общо 234,6 млн. евро. Тези четири големи експозиции представляват близо 6 пъти повече от капитала на фирмите му в България. А за ПИБ, която трябва да си вземе парите от едно и също лице, при това свързано с нейните акционери, сумата възлиза на над 70% от собствения и капитал.

Наистина, на 3 декември 2013 Георгиу успява да продаде на Минев и Мутафчиев дяловете си в ЛЕГНАНО, на цена която не е известна и може би е компенсирал донякъде щетите. От друга страна всичките му предприятия в България, придобити през офшорките, са на загуба. Скрапът от Кремиковци явно не може да изплати инвестицията. ОЦК Кърджали май вече и за скрап не става. Там единственото работещо съоръжение е кантарът за камионите, който носи малък доход.

Дали въпросният Георгиу ще успее да върне парите на ПИБ или в един момент кредитите ще бъдат отписани като невъзвръщаеми? Това е въпрос за 900 милиона лева. Толкова остана от държавната помощ за 1,2 млрд, дадена на ПИБ от бюджета. След внимателна « проверка на 20-те най-големи експозиции на банката » както твърдят от Централната банка, тази помощ беше одобрена от Европейската комисия.

БНБ би трябвало да е наясно кой е Георгиус Георгиу, роден на 29.04.1971 г., обитаващ скромен апартамент в предградията на Никозия и как да гарантира за неговата платежоспособност и надеждност. БНБ би трябвало да е наясно също защо вместо да си изплащат кредитите към ПИБ, Ления, Мария, Августа, Евдокия, Ставрос и Георгиус са взели от българските си фирми необезпечени кредити за кипърските си фирми на стойност 65 млн. лв. и как смятат да ги върнат?

Възможно е наистина БНБ да не знае какво е реалното положение, ако е била заблудена от ПИБ, а БНБ на свой ред е заблудила Европейската комисия, че с описаните по-горе четири големи експозиции всичко е наред. Но как така банковият надзор не е засякъл очевидно свързаните лица както на ниво управление, така и на ниво собственост на фирмите, получили кредитите? И най-важният въпрос: ЗАЩО БНБ отказва да провери точните факти и документи, които Биволъ официално им подава, ако не са наясно с тях? Затова предполагаме, че те са наясно и поради това просто няма какво да проверяват неща, които предварително са им известни.

Ако допуснем, че Ления, Мария Ставрос и Георгиус не са някакви неизвестни в родината си мултимилионери, стабилни инвеститори в разсипани български предприятия и ски курорти, а са просто подставени лица, пъзълът с офшорките може да придобие много зловещо измерение. Измерението на добре обмислена и успешно реализирана схема за източване с активното бездействие /съдействие/ на „отговорните“ институции. След КТБ подобен сценарий, меко казано, никак не би бил здравословен за държавата. След като получи тези данни Биволъ изпълни гражданския си дълг и своевременно сезира БНБ, която отказа да ги проверява. Именно затова Биволъ не би могъл да бъде безучастен и да не задава въпроси, които вместо да получат успокояващи отговори, са посрещнати с напрегнато мълчание и неприкрит институционален натиск срещу медията. Внесен е и сигнал в прокуратурата.

Тройната Коалиция « Пеев Ски и Буда » съсипва Пирин

Опитът да се прокарат законови поправки в полза на ВИТОША СКИ, иницииран от първото правителство на Борисов, стана повод за мащабни граждански протести на Орлов Мост. В крайна сметка поправките бяха оттеглени. Междувременно се оказа, че ЮЛЕН е заграбила и изсякла незаконно огромната територия от 650 хектара от Национален Парк Пирин, за които няма да понесе никаква санкция! Паркът преди 30 г. бе обявен за една от природните забележителности със световно значение в цяла Европа. Унищоженията в парка остават безнаказани и въпреки, че паркът е единственият в България, който е под егидата на ЮНЕСКО. Но това са явления типични не за държави с демократични и европейски общества, а за страни от феодален тип, третирани като собственост от местната мафиотска олигархична клика. Дотук с „европейското развитие на България“!

В момента е в ход поредният опит да се промени плана за управление на Парк Пирин, за да бъдат изсечени и превърнати в частни ски и голф курорти нови зони около Банско, Разлог и Добринище. Инициатори са самите ЮЛЕН и строителната фирма « Балканстрой ». Освен, че е считана за близка до ГЕРБ, тази фирма се явява партньор на свързваната с Делян Пеевски « Водстрой 98 » в консорциум за водния цикъл на Сливен. А самият Пеевски след като фагоцитира КТБ прекредитира коруплентния си бизнес в ПИБ.




Натискът да се строи в Пирин е чудовищен и се поднови рязко с идването на власт на второто правителство «Борисов». От фирмите се спускат изработени «опорни точки» на общините (виж тук изтеклите документи в Болканлийкс http://www.balkanleaks.eu/?p=1208) и лобирането за проектите протича на всички нива на властта и свързните обръчи от фирми и влияние.



Новите зони от Национален Парк Пирин предвидени за ски съоръжения са в жълто и оранжево. В синьо е зоната на Юлен.

Ситуацията се оформя като повече от скандална пред международната общност. Не се проверява или опровергава официално, че банката ПИБ не се източва от нейните собственици, за да финансира фараонски строителни проекти, унищожаващи световно природно богатство. Напротив с пълното съдействие на „държавата“, в « гнилата ябълка »,  се наливат нови милиарди от джоба на бедните български данъкоплатци. БНБ уверява Европейската комисия, че всичко е наред. Един ден истината неизбежно ще лъсне, независимо от тоталната срамна медийна и институционална цензура. Потърпевшите обаче отново ще бъдем всички ние.



Преди две години Цветан Цветанов и Цецка Цачева открито подкрепиха „контрапротест“ в полза на застрояването на Пирин.

За повече информация и документи вижте и официалния източник: https://bivol.bg/%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD.html#prettyPhoto